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可能大多數(shù)人覺得洗錢活動離我們生活太遠，其實我們在金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時就參與了防范洗錢活動，加入了反洗錢的行列中。

一、主動配合金融機構(gòu)進行客戶身份識別

1.開辦業(yè)務(wù)時，請您帶好身份證件。

有效身份證件是證明個人真實身份的重要憑證。為避免他人盜用您的名義進行洗錢等犯罪活動，當(dāng)您開立賬戶、購買金融產(chǎn)品以及以其他任何方式與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時需要配合完成以下工作：出示身份證件；如實填寫身份信息；配合金融機構(gòu)以電話、信函、電子郵件等方式確認您的身份信息；回答金融機構(gòu)工作人員合理的提問。

2.大額現(xiàn)金存取時，請出示身份證件。

凡是存入或取出５萬元以上人民幣或者等值１萬美元以上外幣時，金融機構(gòu)需核對您的有效身份證件或身份證明文件。這不是限制您支配自己合法收入的權(quán)利，而是為了防止不法分子渾水摸魚，保護您的資金安全。

3.您替他人辦理業(yè)務(wù)，請出示他（她）和您的身份證件。

金融機構(gòu)工作人員需要核實交易主體的真實身份，當(dāng)您代他人辦理業(yè)務(wù)時，需要對代理關(guān)系進行合理的確認。同樣，當(dāng)他人代您辦業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)也需要核對您和代理人的身份證件。

二、不要出租或出借自己的身份證件

出租或出借自己的身份證件，他人可能借用您的名義從事非法活動，可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”，因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽和信用記錄受損。

三、不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和Ｕ盾

金融賬戶、銀行卡和Ｕ盾不僅是您進行金融交易的工具，也是國家進行反洗錢資金監(jiān)測和經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查的重要途徑。

四、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動，請不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。