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我行成功識破一起克隆存單騙貸案
發(fā)布時間:2017年04月06日

3月22日,一張姓男子持100萬“克隆”存單到宛城支行辦理質(zhì)押貸款業(yè)務,被當場識破。

當天,張某來到宛城支行,持一張100萬元我行“存單”辦理質(zhì)押貸款業(yè)務。客戶經(jīng)理按照流程為其辦理質(zhì)押程序,柜員閆麗麗拿到存單初步辨識,發(fā)現(xiàn)異常后,當即向內(nèi)勤行長隋薇匯報,兩人共同“勘察”后發(fā)現(xiàn),該存單顏色、手感與真實存單差異較大,存單上所加蓋的經(jīng)辦人、復核人名章及儲蓄專用章與真實的印章不符,初步判斷為“克隆存單”。隋薇同志立即逐級向上匯報,并啟動“風險應急處置預案”。為防止嫌疑人起疑心,該行安排員工以正常手續(xù)需要為由穩(wěn)住客戶,并關(guān)閉辦公區(qū)門禁,由保安和男員工共同把守。

接到報告后,總行監(jiān)察保衛(wèi)部立即向110報警,宛城支行根據(jù)規(guī)定要求,凍結(jié)嫌疑人資金賬戶。十分鐘后,警察到達宛城支行將涉案嫌疑人帶走進行詳細調(diào)查。

目前,總行已下發(fā)《關(guān)于存單業(yè)務辦理的風險提示》,要求各支行對憑證認真識別、嚴格把關(guān),樹立風險意識、防范意識、責任意識,排除風險隱患,維護我行合法權(quán)益,維護我行的聲譽和良好社會形象。

                                           綜合辦 秦嶺  宛城支行 閆麗麗


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